Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області та у взаємодії з ГУ БКОЗ СБ України реалізовано оперативну інформацію про можливе транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів залізничним транспортом з приховуванням шляхом вкладень у вагон, який переміщував товарно-матеріальні цінності «брикети паливні» оформлені в митному режимі «експорт».
В ході відпрацювання інформації встановлено, що вагон, який взято під митний контроль на станції «Шостка» (Сумська область) слідував до станції «Батєво – Львівської залізниці» (Закарпатська область), з подальшим його переміщенням до Словаччини. Вагон завантажений товарно-матеріальними цінностями – «брикетами паливними» розміщеними в біг бегах, які були оформлені в режимі «експорт». Відправником товарів являється товариство з обмеженою відповідальністю Сумської області, отримувачем фірма – нерезидент в Словаччині
Встановлено, що прибувши в пункт призначення, вищевказана митна декларація за заявою представника товариства – відправника була відкликана з причин відмови покупця від товару, що, в свою чергу, викликало сумніви в законності проведення описаної операції з експорту товарів.
З метою недопущення вилучення тютюнових виробів для їх подальшого схову з боку не встановлених осіб було прийняте рішення про цілодобову охорону вагону та вирішено питання про його переміщення для зберігання до станції «Доманинці – вантажний двір» (Ужгородський р-н, с. Доманинці).
З метою недопущення вивозу та подальшого приховування тютюнових виробів, а також недопущення втягування працівників Закарпатської митниці ДФС до відповідних корупційних схем, співробітниками управління власної безпеки ГУ ДФС у Закарпатській області спільно із працівниками ГУ БКОЗ СБ України у взаємодії з слідчими Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підготовлено клопотання щодо отримання дозволу суду про проведення обшуку вагону в рамках кримінального провадження.
На даний час проводиться обшук, за результатами якого виявлено тютюнові вироби на орієнтовну суму до 100 тис. євро (виробництва Білорусії «Фест» та «Мінск» без марок акцизного податку) замасковані під паливні брикети, проводиться їх вилучення.
Відділ комунікацій Головного управління ДФС у Закарпатській області