В ході проведення митного контролю у працівників митниці виникли сумніви щодо зазначеної в товаросупровідних документах інформації, зокрема вартості автомобілів їх відправника та покупця.
За результатами проведення аналітично-пошукових заходів та звірки з митними органами Словаччини встановлено, що реальна вартість автомобілів більша, зокрема вартість «NISSAN QASHQAI» – 109 650 грн, а «SKODA OCTAVIA» – 92 712 грн. Також встановлено, що автомобілі імпортувались з Чехії, а не з Великобританії та й покупцем був громадянин України, а не підприємство як зазначалось у документах поданих закарпатським митникам до митного контролю та оформлення.
Таким чином громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон легкових автомобілів з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України, як підстави для їх переміщення документів, що містять неправдиві дані відправника, покупця та вартості автомобілів.
Наразі складено два протоколи про порушення митних правил, автомобілі вилучено до рішення суду.
Закарпатська митниця Держмитслужби